Ophion Risk
Zvyšte svou strategii AML a boje proti finančním zločinům s odbornou podporou a chraňte své podnikání s Ophion Risk – butiková poradenská firma specializující se na odvětví hazardních her a Crypto/WEB3, s desetiletími praktických zkušeností v ochraně podniků před kriminálními hrozbami, zneužíváním a regulačním rizikem.
Ophionova nabídka poradenských služeb je navržena tak, aby posílila podniky znalostmi, nástroji a sebevědomím potřebným k boji proti finančnímu zločinu, včetně –
• Hodnocení rizika AML na úrovni podniku/korporace
• Politiky, postupy a kontrolní rámce AML, CTF/PF a AFC
• Hodnocení rizika zákazníků a zvýšená důkladná prověrka
• Vývoj prohlášení o apetitu na riziko AML
• Konzultace B2B AML/KYC SaaS/řešení
• Limitless Lab – školení o riziku AML, CTF/PF a podvodu a regulační školení
• Produkty OSINT a výzkumné výstupy
Ophion se zavazuje k budování dlouhodobých vztahů, poskytování hodnoty a excelence a zajištění toho, aby operace a strategie našich klientů nejen splnily regulační očekávání, ale byly také robustně chráněny před vystavením praní špinavých peněz, financování terorismu/proliferace, podvodům a dalším rizikům finančního/hospodářského zločinu.